Dømt for hvidvask af 130 millioner: Mand sendt i fængsel med gigantisk bøde
En 45-årig mand erkendte i dag i Københavns Byret sin rolle som bagmand i en sag om omfattende hvidvask.
En 45-årig dansk-pakistansk mand erkendte ved dagens retsmøde i Københavns Byret, at han havde en central rolle i en sag om hvidvask af cirka 130 millioner kroner.
For sin rolle blev den 45-årige idømt fem års fængsel samt en tillægsbøde på 128 millioner kroner for blandt andet at have faciliteret overførsler fra danske virksomheder til bankkonti i udlandet.
Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.
Ifølge den dømtes forklaring havde kunder indbetalt penge til en række virksomheder på baggrund af fiktive fakturaer, og aktiviteterne havde til formål at skaffe bagmændene kontanter, blandt andet til udbetaling af løn til personale for sort arbejde.
Dommen er den foreløbige kulmination på en omfattende efterforskning, der gjorde, at Københavns Politi med hjælp fra Skattestyrelsen og en række andre myndigheder den 8. august sidste år kunne gennemføre en større anholdelsesaktion på Sjælland.
Den dømte har siden siddet varetægtsfængslet. Det samme har en 21-årig mand, hvis sag forventes afgjort i slutningen af august.
Overførslen af penge stod på i perioden fra 1. januar 2021 til den 7. december 2021.