Kvinde tilstår i rekordsag om hvidvask
En kvinde har ved et retsmøde i Københavns Byret onsdag tilstået, at hun forsøgte at hvidvaske mere end 29 milliarder kroner for blandt andre russiske rigmænd.
Tilståelsen af det omfattende forsøg på hvidvask blev givet i byretten i København i dag. Det skriver B.T.
Sagen udløber af skandalen omkring Danske Banks filial i Estland.
Forbrydelserne er sket med i alt 40 kommanditselskaber og sket i perioden fra december 2008 og frem til marts 2013.
Ifølge Ritzau spurgte kvindens forsvarer, advokat Peter Secher, under den 20 minutter lange afhøring, om hun vidste, at konstruktionen med at indsætte stråmænd som direktører i selskaberne var at skjule pengene for myndighederne?
»Ja, selvfølgelig,« svarede hun.
En af sagens to anklagere, Lisette Jørgensen, siger, at der har været tale om organiseret kriminalitet - og at beløbet er af en hidtil uset størrelse i danske sager om hvidvask.
Her er kvinden, som har tilstået, litauisk statsborger. Kvinden afsoner i forvejen en anden dom for hvidvask af 140 mio. kr.